Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Julkaisupäivä: 23.04.2026
Luokka: Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen päätökset
Pörssitiedote 23.4.2026 kello 16.00
Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23.4.2026.
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että emoyhtiön 31.12.2025 päättyneen tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2025 perusteella jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osinkoa (VOPR) yhteensä 0,12 euroa osakkeelta kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:
Ensimmäisen erän, 0,06 euroa osakkeelta, osalta osingon irtoamispäivä on 24.4.2026 ja osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 27.4.2026. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 30.6.2026. Loppuosan osingosta, eli 0,06 euroa osakkeelta, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osingon jakamisen ajankohdasta vuoden 2026 aikana.
Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.
Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin viideksi. Hallituksen jäseniksi valittiin Taina Ahvenjärvi, Juha-Pekka Eskola, Pekka Ollikainen, Aki Pyysing ja Tapani Rautiainen.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Timo Nummi. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta:
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.5.2026 nähtävillä yhtiön internetsivuilla.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lisätietoja: toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 3292563.
Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet