Tokmanni Group Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmanni-konsernin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (aikaisemmin kuusi).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mikko Bergman, Erja Hyrsky, Erkki Järvinen, Seppo Saastamoinen ja Eja Tuominen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Katarina Gabrielson ja Jari Latvanen. Nykyinen hallituksen jäsen Ulla Serlenius on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Katarina Gabrielsonilla on laaja kokemus vähittäiskaupan alalta. Hän on toiminut urallaan useissa johtotehtävissä, muun muassa toimitusjohtajana, liiketoimintayksikön johtajana, osto- ja hankintajohtajana sekä markkinointijohtajana. Hänen ydinosaamistaan ovat muun muassa strateginen ja muutosjohtaminen, kansainvälinen liiketoiminta sekä kuluttajaliiketoiminnan kehittäminen. Tällä hetkellä hän työskentelee Oriolan toimitusjohtajana. Gabrielson on Ruotsin kansalainen.

Jari Latvanen on kansainvälinen yritysjohtaja ja entinen toimitusjohtaja, jolla on laaja kokemus useilta eri toimialoilta, erityisesti vähittäiskaupasta. Hän on toiminut toimitusjohtajana muun muassa Stockmannilla, HKScanilla ja Finduksella sekä johtotehtävissä Stora Ensolla ja Nestléllä. Latvasen ydinosaamista ovat muun muassa strateginen kansainvälinen kasvu, brändinhallinta sekä kokonaisvaltainen ymmärrys operatiivisen arvoketjun muutoksista. Lisäksi hänellä on kokemusta rahoitusjärjestelyistä ja digitaalisesta transformaatiosta. Latvanen on Suomen kansalainen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat esillä Tokmanni Group Oyj:n internetsivulla osoitteessa https://tokmannigroup.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2026.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Järvinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja palkkioina maksetaan seuraavaa:

• hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa;
• hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 47 000 euroa; ja
• hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 33 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

• 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
• 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa; ja
• 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio ja talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana Hanna Kaskela, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustajana Karoliina Lindroos, Nordea rahastojen edustajana Marie Karlsson ja Takoa Invest Oy:n edustajana Jari Sonninen sekä asiantuntijajäsenenä Erkki Järvinen. Jari Sonninen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Jari Sonninen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0400 405 175, jari.sonninen(at)takoa.fi
 

Tokmanni-konserni lyhyesti

Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Yli 6 000 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 390:n Tokmanni-, Dollarstore-, Big Dollar -, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Lisäksi Tokmanni -konsernilla on ollut yksinoikeus myydä SPAR-tuotteita ja hyödyntää SPAR-brändiä Suomessa vuodesta 2025 lähtien. Vuonna 2024 Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1 675 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 100 miljoonaa euroa. Tokmanni Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet