Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu

Viking Line Abp                             YHTIÖKOKOUSKUTSU                      31.03.2025, klo 08.30

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. huhtikuuta 2025 klo 12.00 Alandica Kulttuuri- ja Kongressikeskuksessa, Strandgatan 33, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden henkilöiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
    
2. Kokouksen järjestäytyminen
    
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
    
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
    
5. Läsnäolon toteaminen kokouksessa ja ääniluettelon vahvistaminen
    
6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen kestävyystarkastuskertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

• Toimitusjohtajan lyhyt katsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vikingline.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
    
8. Päätös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
    
9. Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta
   Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1-31.12.2024 jaetaan osinkoa 50 senttiä osakkeelta, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28. huhtikuuta 2025 ja maksupäivä 6. toukokuuta 2025. Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen jakamaan tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 toisen erän, enintään 50 senttiä osakkeelta. Hallitus päättää määrästä, täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä varsinaisessa hallituksen kokouksessa 14. elokuuta 2025.
    
10. Palkitsemisraportin esittely.

Hallitus ehdottaa, että palkitsemisraportti hyväksytään.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla vikingline.com/sv/investerare/bolagsstyrning/ersattningsrapport/

11. Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot määrätään seuraavasti:
Vuosipalkkio, hallituksen puheenjohtaja 30 000 euroa, (30 000 euroa)
Vuosipalkkio, muut varsinaiset hallituksen jäsenet 25 000 euroa (24 000 euroa) Vuosipalkkio, hallituksen varajäsenet 5 000 euroa (5 000 euroa)
Lisäksi ehdotetaan, että kokouksesta maksetaan 1 000 euron palkkio (1 000 euroa)

Hallitus ehdottaa lisäksi, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaan.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsen Peter Wiklöf on ilmoittanut yhtiökokoukselle, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallitus on saanut tiedon, että yli 50 % yhtiön osakkeista edustavat osakkeenomistajat ehdottavat, että varsinaisiksi jäseniksi valitaan: Jakob Johansson, puheenjohtaja, Christina Dahlblom, Ulrika Danielsson, Jan Hanses, Stefan Lundqvist, Andreas Remmer ja Gert Sviberg. Varajäseniksi ehdotetaan Tomas Lindholm, Casper Lundqvist ja Fredrik Vojbacke uudelleenvalittaviksi.

Omistajat ovat ehdotuksessaan pyrkineet laajaan toimialakohtaiseen asiantuntemukseen hallituksessa ja siten luopuneet suositellusta sukupuolitasapainosta.

Ehdotetun uuden jäsenen Jan Hansesin CV on saatavilla osoitteessa https://www.vikingline.com/yhtiokokous-2025
 

13. Tilintarkastajan valinta
    
    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2025.
    
    PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että CGR-tilintarkastaja Martin Grandell jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.
     
14. Kestävyystarkastajan valinta
    
    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön kestävyystarkastajaksi vuodelle 2025.
    
    PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että HBR Martin Grandell jatkaa päävastuullisena kestävyystarkastajana.
     
15. Muut asiat
     
16. Kokouksen päättäminen
     

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yllä oleviin esityslistan kohtiin liittyvät ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n verkkosivuilla vikingline.com. Viking Line Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla. Ehdotukset ja muut yllä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näiden asiakirjojen ja tämän kokouskutsun kopiot lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Kokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 29. huhtikuuta 2025.

C. Ohjeet yhtiökokoukseen osallistujille

Yhtiön osakasrekisteriin merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 10. huhtikuuta 2025 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) on merkitty yhtiön osakasrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ab. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasrekisteriin. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasrekisteriin ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 22. huhtikuuta 2025 klo 12.00. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen voidaan tehdä:
a) yhtiön verkkosivuilla vikingline.com/bolagsstamma-2025
b) sähköpostitse bolagsstamma@vikingline.com
c) puhelimitse numerossa 018-27000
d) tai kirjallisesti Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MAARIANHAMINA.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai edustajan nimi ja edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen liittyviin tarkoituksiin ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyyn.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai valtuutuksensa kokouspaikalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden perusteella, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön osakasrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ab yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10. huhtikuuta 2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden perusteella merkitty tilapäiseen osakasrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ab viimeistään 17. huhtikuuta 2025 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä muodostaa myös ilmoittautumisen yhtiökokoukseen. Osakeomistuksen muutokset yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakkeenomistajan merkitsemisestä tilapäiseen osakasrekisteriin, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, yhtiön tilapäiseen osakasrekisteriin viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

Asiamiehet ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoittaa oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajaa edustaa useampi asiamies yhtiökokouksessa, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, millä osakkeilla kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat tulee lähettää PDF-tiedostona osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com tai postitse Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 Maarianhamina, ja niiden tulee olla yhtiön vastaanottamia viimeistään tiistaina 22. huhtikuuta 2025 klo 12.00. Merkitse kuoreen "yhtiökokous".

4. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti. Tämän kokouskutsun päivämääränä 31. maaliskuuta 2025 Viking Line Abp:n osakkeiden kokonaismäärä on 17 280 000 osaketta ja Viking Line Abp:n kokonaisäänimäärä on 17 280 000 ääntä. Muut tiedot tämän vuoden yhtiökokouksesta

· Yhtiökokouksen jälkeen tarjoillaan lounasbuffet

Maarianhamina, 31. maaliskuuta 2025

Viking Line Abp
HALLITUS


Jan Hanses
Toimitusjohtaja