Viking Line Abp YHTIÖKOKOUSKUTSU 27.3.2026, klo 09.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21. huhtikuuta 2026 klo 12.00 Alandica Kulttuuri- ja Kongressikeskuksessa, Strandgatan 33, Maarianhamina.
Kokoukseen ilmoittautuneiden henkilöiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.vikingline.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-raportit/
Hallitus ehdottaa, että palkitsemisraportti hyväksytään.
Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla vikingline.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys/
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan seuraavasti:
Vuosipalkkio, hallituksen puheenjohtaja 30 000 euroa, (30 000 euroa)
Vuosipalkkio, muut varsinaiset hallituksen jäsenet 25 000 euroa (25 000 euroa)
Vuosipalkkio, hallituksen varajäsenet 5 000 euroa (5 000 euroa)
Lisäksi ehdotetaan, että kokouksesta maksetaan 1 000 euron palkkio (1 000 euroa)
Hallitus ehdottaa lisäksi, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaan.
B. Yhtiökokousasiakirjat
Yllä oleviin esityslistan kohtiin liittyvät ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n verkkosivuilla vikingline.com. Viking Line Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla. Päätösehdotukset ja muut yllä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näiden asiakirjojen ja tämän kokouskutsun kopiot lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 24. huhtikuuta 2026.
C. Ohjeet yhtiökokoukseen osallistujille
1. Yhtiön osakasrekisteriin merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 9. huhtikuuta 2026 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) on merkitty yhtiön osakasrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ab. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasrekisteriin. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasrekisteriin ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 17. huhtikuuta 2026 klo 12.00. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen voidaan tehdä:
a) yhtiön verkkosivuilla vikingline.com/yhtiokokous-2026/
b) sähköpostitse bolagsstamma@vikingline.com
c) puhelimitse numerossa 018-27000
d) tai kirjallisesti Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MAARIANHAMINA.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai edustajan nimi ja edustajan henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen liittyviin tarkoituksiin ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyyn.
Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai valtuutuksensa kokouspaikalla.
2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden perusteella, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön osakasrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ab yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9. huhtikuuta 2026.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden perusteella merkitty tilapäiseen osakasrekisteriin, jota ylläpitää Euroclear Finland Ab viimeistään 16. huhtikuuta 2026 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä muodostaa myös ilmoittautumisen yhtiökokoukseen. Osakeomistuksen muutokset yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakkeenomistajan merkitsemisestä tilapäiseen osakasrekisteriin, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, yhtiön tilapäiseen osakasrekisteriin viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.
3. Asiamiehet ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoittaa oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajaa edustaa useampi asiamies yhtiökokouksessa, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, millä osakkeilla kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjat tulee lähettää PDF-tiedostona osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com tai postitse Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 Maarianhamina, ja niiden tulee olla yhtiön vastaanottamia viimeistään perjantaina 17. huhtikuuta 2026 klo 12.00. Merkitse kuoreen "yhtiökokous".
4. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti. Tämän kokouskutsun päivämääränä 27. maaliskuuta 2026 Viking Line Abp:n osakkeiden kokonaismäärä on 17 280 000 osaketta ja Viking Line Abp:n kokonaisäänimäärä on 17 280 000 ääntä.
Muut tiedot tämän vuoden yhtiökokouksesta
· Yhtiökokouksen jälkeen tarjotaan lounasbuffet
Maarianhamina, 27. maaliskuuta 2026
Viking Line Abp
HALLITUS