Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ) den 27 maj 2025
Årsstämma hölls idag den 27 maj 2025 i DistIT AB (publ). Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2024.
Utdelning och disposition av balanserade medel
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.
Fastställelse av styrelsearvoden
Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 725 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).
Arvode ska ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet. Eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör.
Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.
Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Bladh, Per Kaufmann och Jonas Rydell. Anders Bladh omvaldes till styrelsens ordförande.
Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Forvis Mazars. Forvis Mazars har meddelat att auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo kommer att vara huvudansvarig revisor.
Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade om att anta principer för valberedningens uppdrag, vilka innebär en språklig förändring av de principer som antogs av årsstämman 2022.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.
Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.