Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB
Idag den 31 mars 2025 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.capsek.se).
Årsstämman beslutade:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024;
- att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024;
- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024;
- att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant,
- om omval av Anders Lundkvist som styrelseledamot och nyval av Anders Lundkvist som styrelseordförande, om nyval av styrelseledamöterna Peter Wendel och Markus Friman och om nyval av Lennart Bergström som suppleant. Inget omval sker av Bertil Fredriksson, Lennart Bergström eller Hanna Moisander som styrelseledamöter;
- omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget;
- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och att inget arvode utgår till övriga ordinarie styrelseledamöter eller suppleanten;
- att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
- om beslut om (a) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier.
- om beslut om (a) ändring av bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
- att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högstagränser för tillåtet aktiekapital och antal aktier.
Fullständigt beslutsunderlag
För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida https://capsek.se.