Lassila & Tikanoja ylimääräinen yhtiökokous 2025

Lassila & Tikanoja Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää Yhtiön osittaisjakautumisesta hallituksen hyväksymän ja 7.8.2025 allekirjoitetun jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”) mukaisesti sekä hyväksyy Jakautumissuunnitelman siten, että osana jakautumispäätöstä yhtiökokous päättää ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle yhtenä kokonaisuutena alla luetelluista asioista. Päätös Jakautumissuunnitelman hyväksymisestä ja osittaisjakautumisesta on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.


Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

• 1. Kokouksen avaaminen
• 2. Kokouksen järjestäytyminen
• 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
• 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
• 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
• 6. Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen
• 7. Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
• 8. Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan valitseminen
• 9. Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
• 10. Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen
• 11. Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
• 12. Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen
• 13. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
• 14. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• 15. Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen
• 16. Kokouksen päättäminen